La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un … Á Toso Milos Ius et Praxis 22 (2), 19-52, 2016 | 20 | 2016 |
Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno Á Toso Milos Revista chilena de derecho 35 (3), 405-437, 2008 | 20 | 2008 |
El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas A Toso Milos Revista de derecho (Coquimbo) 28, 2021 | 12 | 2021 |
Prevención del lavado de activos y crédito documentario:¿ A quién debe conocer el banco emisor? Una respuesta desde el derecho privado A Toso Milos Revista de derecho (Coquimbo) 21 (2), 401-436, 2014 | 8 | 2014 |
De-risking: Una consecuencia indeseada del enfoque basado en el riesgo aplicado por los bancos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Á Toso Milos Revista chilena de derecho 47 (1), 3-24, 2020 | 6 | 2020 |
Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del … Á Toso Milos Revista de derecho (Valdivia) 34 (1), 131-151, 2021 | 4 | 2021 |
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de … Á Toso Milos Ius et Praxis 25 (2), 299-340, 2019 | 4 | 2019 |
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y COLABORACIÓN INTERBANCARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA: ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN Nº17 DEL GRUPO DE ACCIÓN … A Toso Milos Revista chilena de derecho 43 (2), 521-546, 2016 | 2 | 2016 |
La Obligación de Pago Bancaria: características, semejanzas y diferencias con el Crédito Documentario AT Milos Jurídicas 18 (1), 233-247, 2021 | 1 | 2021 |
De-Risking: An Unintended Consequence of the Risk-Based Approach Applied by Banks regarding Money Laundering and Terrorist Financing Prevention AT Milos Revista Chilena de Derecho 47, 1, 2020 | 1 | 2020 |
ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp. Á Toso Milos Revista de derecho (Coquimbo) 18 (2), 435-439, 2011 | 1 | 2011 |
Fuentes normativas para el tratamiento de la responsabilidad del porteador en el transporte aéreo. El contenido de las remisiones del Código Aeronáutico al derecho común ya los … C Mejías Alonzo, A Toso Milos Ius et Praxis 27 (2), 199-216, 2021 | | 2021 |
The Bank Payment Obligation: characteristics, similarities and differences with the Documentary Credit AT Milos Juridicas 18 (1), 233-247, 2021 | | 2021 |
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Regime Applicable to Notaries in Chile: Critical Analysis in Relation to the Recommendations of the Financial Action Task … ÁT Milos Revista de Derecho 34 (1), 131-151, 2021 | | 2021 |
Rafael Calvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas A Toso Milos Revista de derecho (Valdivia) 29 (1), 365-368, 2016 | | 2016 |
SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014): Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57. ÁT Milos Revista de derecho (Coquimbo. En línea) 22 (2), 497-501, 2015 | | 2015 |
Prevención de la instrumentalización de las sociedades de capital para el lavado de activos AT Milos Modernización del derecho societario, 333, 2015 | | 2015 |
SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico A TOSO MILOS Revista de derecho (Coquimbo) 22 (2), 497-501, 2015 | | 2015 |
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El" Conocimiento del cliente" como medida de prevención del blanqueo de capitales en el crédito documentario AT Milos Universidad de Salamanca, 2011 | | 2011 |