Blanqueo de capitales y evasión fiscal C Mallada Fernández Lex Nova, 2012 | 32 | 2012 |
Fiscalidad y blanqueo de capitales C Mallada Fernández Universidad de Oviedo, 2012 | 11 | 2012 |
Guía práctica sobre el reglamento de prevención del blanqueo de capitales C Mallada Fernández Thomson Reuters, 2015 | 8* | 2015 |
El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales C Mallada Fernández Quincena fiscal, 39-51, 2012 | 7 | 2012 |
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la … C Mallada Fernández Anuario de derecho penal y ciencias penales 71 (1), 239-263, 2018 | 5 | 2018 |
El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales C Mallada Fernández Revista penal, 161-170, 2013 | 5 | 2013 |
Financiación del terrorismo online y blanqueo de capitales online: similitudes, divergencias y desafíos legislativos C Mallada Fernández Nuevas amenazas y desafíos permanentes. El Estado islámico en el escenario …, 2016 | 3* | 2016 |
Fighting against Financing of Terrorism and Money Laundering C MalladaFernández | 3* | 2014 |
Derecho tributario. Procedimientos tributarios C García Díez, C Mallada Fernández, JA Sánchez Pedroche, ... | 2 | 2021 |
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales C Mallada Fernández Nueva fiscalidad, 83-121, 2009 | 2 | 2009 |
El Marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales C Mallada Fernández Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus …, 2017 | 1* | 2017 |
Derecho tributario. Procedimientos tributarios MC Cámara Barroso, C García Díez, C Mallada Fernández, ... | | 2023 |
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo C Mallada Fernández ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES, 433-470, 2021 | | 2021 |
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo.¿ Estamos en el camino correcto? C Mallada Fernández ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES, 421-465, 2020 | | 2020 |
Nuevos retos de la lucha contra la financiación del terrorismo C Mallada Fernández Ministerio de Defensa, 2020 | | 2020 |
Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas: ciberlaundry, informe de situación D Fernández Bermejo, C Mallada Fernández, X Pérez López, F Brezo, ... Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus …, 2019 | | 2019 |
Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales C Mallada Fernández Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante, 145-161, 2019 | | 2019 |
Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario C Mallada Fernández Delincuencia económica, 2018 | | 2018 |
La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales C Mallada Fernández, D Fernández Bermejo Responsabilidad profesional, 246-275, 2018 | | 2018 |
Metodología empleada para el blanqueo de capitales C Mallada Fernández Blanqueo de capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus …, 2017 | | 2017 |