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Covadonga Mallada
Covadonga Mallada
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Cited by
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Blanqueo de capitales y evasión fiscal
C Mallada Fernández
Lex Nova, 2012
322012
Fiscalidad y blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Universidad de Oviedo, 2012
112012
Guía práctica sobre el reglamento de prevención del blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Thomson Reuters, 2015
8*2015
El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Quincena fiscal, 39-51, 2012
72012
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la …
C Mallada Fernández
Anuario de derecho penal y ciencias penales 71 (1), 239-263, 2018
52018
El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Revista penal, 161-170, 2013
52013
Financiación del terrorismo online y blanqueo de capitales online: similitudes, divergencias y desafíos legislativos
C Mallada Fernández
Nuevas amenazas y desafíos permanentes. El Estado islámico en el escenario …, 2016
3*2016
Fighting against Financing of Terrorism and Money Laundering
C MalladaFernández
3*2014
Derecho tributario. Procedimientos tributarios
C García Díez, C Mallada Fernández, JA Sánchez Pedroche, ...
22021
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
C Mallada Fernández
Nueva fiscalidad, 83-121, 2009
22009
El Marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus …, 2017
1*2017
Derecho tributario. Procedimientos tributarios
MC Cámara Barroso, C García Díez, C Mallada Fernández, ...
2023
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
C Mallada Fernández
ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES, 433-470, 2021
2021
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo.¿ Estamos en el camino correcto?
C Mallada Fernández
ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES, 421-465, 2020
2020
Nuevos retos de la lucha contra la financiación del terrorismo
C Mallada Fernández
Ministerio de Defensa, 2020
2020
Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas: ciberlaundry, informe de situación
D Fernández Bermejo, C Mallada Fernández, X Pérez López, F Brezo, ...
Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus …, 2019
2019
Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante, 145-161, 2019
2019
Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario
C Mallada Fernández
Delincuencia económica, 2018
2018
La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales
C Mallada Fernández, D Fernández Bermejo
Responsabilidad profesional, 246-275, 2018
2018
Metodología empleada para el blanqueo de capitales
C Mallada Fernández
Blanqueo de capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus …, 2017
2017
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